содержание семинара

• Нововведения в более чем 20 федеральных законов и нормативных документов, включая:
• Кодексы РФ: Гражданский, Налоговый, Уголовный, Уголовно-процессуальный
• Федеральные законы, в т.ч.: № 115-ФЗ от 07.08.2001; №395-1 от 02.12.1990; №4015-1 от 27.11.1992г.; №39-ФЗ от 22.04.1996г.; №129-ФЗ от 08.08.2001г.; №127ФЗ от 26.10.2002г.
• Существенные «антиотмывочные» поправки к ряду ключевых законов, направленные на борьбу с фирмами - однодневками
• Значительное расширение полномочий налоговых органов
• Обязанность Банков по запросу налоговых органов предоставлять информацию о счетах, вкладах (депозитах), остатках средств на них, банковских операциях (в т.ч. электронных переводах) организаций, ИП и физических лиц
• Уточнение порядка приостановления операций по счетам организаций, что обусловлено переходом на электронный документооборот
• Новый термин—«бенефициарный владелец». Это физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом или имеет возможность контролировать его действия
• Ответственность банков за ежегодное обновление сведений о бенефициарных владельцах.
• Введение уголовной ответственности за совершение переводов на счета нерезидентов по подложным документам, за контрабанду наличных денежных средств и (или) инструментов
• Уточнение порядка регистрации юридических лиц 

Курс проводит: Пришвицина Елена Александровна, аттестованный бухгалтер, сертифицированный консультант по налогам и сборам, руководитель бухгалтерской консалтинговой компании.
Аттестованным профессиональным бухгалтерам предоставляется зачет 5 часов в счет ежегодного повышения квалификации