Внутренние расследования в компании

описание семинара

Очень часто сталкиваясь с проявлениями недобросовестности, а иногда и латентным воровством, многие компании, не задумываясь, применяют техники расследования и преследования, давно испытанные правоохранительными органами. Однако получив, как кажется, убедительные «доказательства» и, выявив «виновного», служба безопасности компании зачастую не может законно завершить расследование. И результат расследования оформляют как «увольнение по собственному желанию» или как «займ от предприятия». В последние несколько лет такая практика довела до убытком и скамьи подсудимых не один десяток «специалистов» по расследованиям.

Основная цель семинара – Показать интегрированную методику проведения внутренних расследований (основанную не на применении принципов законодательства об Оперативно-розыскной деятельности и положений УПК РФ). Т.е. как достигнуть цели внутреннего расследования не нарушив закон?!

содержание семинара

Микро тест для участников

Насколько велик риск мошенничества в вашей компании?

Если вы еще сомневаетесь по поводу того, совершаются ли у Вас в компании хищения, то ответьте для себя на следующие вопросы:
Ваши сотрудники удовлетворены своей зарплатой на 100%?
Ваши сотрудники удовлетворены своим материальным положением на 100%?
Ваши сотрудники уже имеют все то, что они хотят иметь?
Разница между заплатой директора и рядового работника более чем в 4,5 раза?

Если вы ответили «Нет» на четыре вопроса – вероятность мошенничества в вашей организации составляет не мене 50%.


У вас есть утвержденный план реагирования на недобросовестные действия Работников (мошеннические действия)?
У вас есть специально выделенные ресурсы (бюджет) для проведения независимых расследований?
У вас разработаны необходимые алгоритмы (способы) получения и формы фиксирования доказательств недобросовестного поведения (например финансового мошенничества)?
У вас разработана система сбора электронных и документальных доказательств недобросовестного поведения и специально подготовленный персонал?
У вас были выявлены факты злоупотреблений в прошлом году?
У вас были случаи увольнения «злодеев» по статье со сзысканием убыткв (ущерба)?

Если вы ответили «Нет» хотя бы на пять вопросов – у вас воруют с вероятностью 100%.

Программа:

[LIST]Понятие внутреннего расследования и основные принципы его проведения. Правила организации подразделения или комиссии. Особенности и границы полномочий при проведении расследования. Риски при проведении расследования для организации: самоуправство, клевета, организация расследование в группе компаний, превышение должностных полномочий и понуждение к подписанию документов. Ограничения на полномочия при расследовании.
Законодательное и нормативное регулирование деятельности службы внутренних расследований (административного контроля). Перечень и структура локальных нормативно-правовых актов, ограничения действующего законодательства: невмешательство в частную жизнь, защита персональных данных. Как правильно организовать алгоритм внутреннего расследования.
Субъекты внутреннего расследования и их создание. Стадии расследования: диагностика событий, определение целей и гипотез, формирование плана расследования, поиск информации и формирование доказательного поля, фиксация и легализация данных, проведение завершающих мероприятий, реализация результата и преследование ответственного лица.
Порядок документального сопровождения и оформления результатов внутреннего расследования. Структура и состав документальных доказательств. Правила использования технических средств фиксации с целью формирования доказательной базы. Особенности расследования разглашения коммерческой тайны и деятельности топ-менеджеров.
Завершающая стадия и судебное преследование. Возмещение причиненного ущерба и убытков, а также ущерба деловой репутации. Порядок расчета и оценки последствий совершенного нарушения и расследования. Основные ошибки большинства организаций при проведении расследований и организации работы соответствующих подразделений.[/LIST]