Онлайн-семинар «Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля»

описание семинара

Онлайн-семинар «Автоматизация подачи сведений в Росфинмониторинг. Эффективная система внутреннего контроля»

в соответствии 115 ФЗ

содержание семинара

Дата: 19 февраля 2014

Продолжительность: 12:00 до 14:30 по Московскому времени.

Целевая аудитория: Лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (СДЛ организации)

Стоимость: 4.000 р.

Семинар ведет:

Смыслов Павел Александрович( спикер подтвержден) - Кандидат исторических наук, практикующий юрист в области ПОД/ФТ. Более 5 лет непрерывно занимается вопросами организации внутреннего контроля и системами внутренней коммуникации (сообщения). Автор ряда публикаций по вопросам практического применения законодательства в области ПОД/ФТ. Известен многим компаниям, как авторитетный юрист-практик в вопросах организации внутреннего контроля.

Содержание программы:

1. Регистрация в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
2. Основные функции личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
3. Установка дистрибутива АРМ «Подготовка СПД».
4. Нормативные акты для заполнения 4-СПД.
5. Заполнение 4-СПД в АРМ «Подготовка СПД».
6. Направление 4-СПД в Росфинмониторинг.
7. Форма анкет клиента;
8. Форма внутреннего сообщения;
9. Основные документы в организации по внутреннему контролю.
10.  

По итогам семинара последуют ответы на вопросы слушателей. Все участники получат запись семинара, презентации, основные тезисы спикера и сертификат об участии.

Все семинары проходят с учетом последних изменений и новых нормативных документов на день проведения.

Для записи на семинар  необходимо заполнить бланк заявки и выслать заполненный бланк на электронный адрес info@kurs-podft.net>
Контактный телефон:8(800)-333-15-43
Контактное лицо: Арташес Мовсисян