Практическое применение изменений в валютном регулировании и валютном контроле

содержание семинара

1.С 01.09.2013 года вступают в силу изменения  в ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

1.1. Изменения Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:
 - валютное регулирование и валютный контроль: изменения понятийного аппарата и расширение сферы действия , установленные Федеральным законом от 02.07.2013 № 155-ФЗ,
- особенности открытия и ведения счетов резидентов в банках-нерезидентах, ФЗ от 07.05.2013 № 102-ФЗ;
- изменения в валютном контроле, связанные с передачей Центральному Банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (ФЗ от 23.07.2013 № 251-ФЗ).
 1.2. Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными…» (с изменениями и дополнениями)
2.Валютное регулирование и валютный контроль в РФ и валютный контроль уполномоченных банков. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173 (с изм. и доп.). Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами РФ. Режим счета за рубежом. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций. Особенности осуществления валютных операций в связи с подготовкой и проведением спортивных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ")
3. Таможенно-банковский контроль внешнеторговых сделок. Упрощение процедур валютного контоля в 2013 году.  Порядок проведения валютных операций, порядок и сроки представления документов валютного контроля (Справка, Паспорт сделки) и порядок валютного контроля, установленные нормативными актами Банка России:
- Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И (с изменениями и дополнениями)
- Положении Банка России от 29.12.2010 № 364-П (с изменениями и дополнениями)
- Положения о порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля - паспорт сделки в электронном виде (утв. Банком России 21.06.2013 N 402-П).
4.Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами в соответствии с требованиями Административного регламента  с 19.08.2013 (приказ ФТС России от 24.12.2012 № 2621). 
5. О новом порядке контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учете таможенными органами РФ (пост. Правительства РФ от 22.11.2012 № 1207, приказ ФТС России от 18.02.2013 № 289, распоряжение ФТС  России от 26.03.2013 № 92-р)
6. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П (с измен и доп.). Возможные нарушения Инструкции Банка России № 138-И. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П.
7.Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физлиц и валютный контроль уполномоченных банков. ФЗ № 173-ФЗ (в т. ч. заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов ден. средств физлицами из РФ и по территории РФ «Близкородственные» переводы. 
8 Новое об уголовной и административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Об усилении административного и уголовного наказания за нарушения требований валютного закон-ва РФ и актов органов валютного регулирования, у учетом изменений, внесенных в УК РФ и Административный Кодекс РФ ФЗ от 28.06.2013 № 134. Проведение таможенными органами проверок соблюдения требований валютного закон-ва РФ и актов органов валютного регулирования участниками ВЭД. Оформление результатов проверки. Взаимодействие таможенных органов РФ, уполномоченных банков, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Центрального банка РФ при проведении валютного контроля валютных операций участников ВЭД.