содержание семинара

1. Система валютного регулирования и валютного контроля в РФ. ФЗ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменен. дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2013 г.), императивные нормы. Регулирование порядка проведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами РФ. Режим счета, открытого за рубежом.
2. Инструкция Банка России от 04.06.12г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Концепция, структура, основные положения. Новая форма паспорта сделки. Изменения в порядке представления и оформления документов (в том числе Справок и Паспортов сделок) и осуществления валютного контроля, установленные Инструкцией № 138-И. Порядок проведения валютных операций, порядок исроки представления документов валютного контроля (Справки, Паспорта сделок) в свете новых нормативных актов Банка России.
3. Таможенно-банковский валютный контроль внешнеторговых сделок. Упрощение процедур валютного контроля в 2013 году, с учетом изменений, внесенных в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ. Положение Банка России № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде».Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 №1459 «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары».
4. Валютное регулирование операций физических лиц. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из РФ и по территории РФ «Близкородственные» переводы. Порядок ввоза и вывоза российской и иностранной валюты через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами.
5. Ответственность за нарушения требования валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, с учетом новой редакции ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вступившей в силу с 13.02.2013 г. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России № 08-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования».

Метод ведения - Мастер-класс (не более 20 слушателей)Раздаточные материалы - CD диск с раздаточными материалами.Документ по окончанию - Сертификат.