содержание семинара

Целевая аудитория

„ Собственники бизнеса

„ Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании

„ Внутренние аудиторы

„ Финансовые директора

„ Контролеры

„ Начальники финансовых служб и подразделений.

Цели тренинга

„ Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества

„ Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения

„ Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества

„ Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики

„ Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов

„ Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.

Уникальность тренинга

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений и методов их расследования с учетом национальной специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

Методология преподавания

„ Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий.

„ Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Виды и типы корпоративного мошенничества

„ Определение понятия «мошенничество»

„ Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес

„ Практические примеры схем осуществления мошенничества

„ Коррупция: определение и основные виды

«Треугольник мошенничества»

„ Базовые вопросы о злоупотреблении

„ Определение вершин «Треугольника мошенничества»

„ Основные причины совершения мошенничества

Процесс выявления злоупотреблений

„ Разбор различных методов выявления мошенничества

Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

„ Разбор индикаторов мошенничества
по группам

2-ой день

Проведение расследования корпоративного мошенничества

Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества»

 

„ Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

Сбор доказательств

„ Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений

„ Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика

„ Подготовка и планирование

„ Исполнение

„ Обобщение результатов

„ Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика

„ Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики

„ Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц
к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

„ Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия
к ответственности в соответствии с национальным законодательством.

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Место и время проведения

В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг»
с 9:30 до 16:30.

Корпоративное обучение

„ Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач

„ Адаптация тренинга под отраслевую специфику

„ Гибкий подход к выбору места, сроков
и времени проведения тренингов

„ Отчет о результатах обучения.