Принятые и перспективные изменения законодательства и нормативных правовых актов при осуществлении валютно

описание семинара

Ведущие: специалисты - практики, сотрудники Банка России и Росфиннадзора.

В программе отражены последние изменения в Валютном законодательстве.

Формат семинара позволяет каждому участнику задать интересующие его вопросы.

содержание семинара

1.     Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Банк России и Федеральная служба финансово – бюджетного надзора.

2.     Контроль за деятельностью резидентов со стороны уполномоченных банков.

3.     Особенности проведения  валютных операций в рамках Закона № 173-ФЗ.

4.     Практика применения Инструкции Банка России № 138-И.

5.     Порядок представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение № 308-П.

6.     Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля.

7.     Мониторинг валютных операций. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

8.     Комментарии к изменениям валютного законодательства по вопросу привлечения к ответственности за нарушения.

9.     Изменения КоАП РФ в части мер ответственности за валютные правонарушения.

10.   Процессуальные вопросы пресечения валютных правонарушений.

11.   Особенности выявления нарушений, связанных с Инструкцией Банка России № 138-И.

12.   Вопросы информационного  обеспечения выявления и пресечения нарушений.

13.   Планирование контрольной деятельности.