Экономическая безопасность компании: защита компании от различных экономических рисков.

описание семинара

Защита компании от экономических рисков, связанных с участием компании в  гражданско-правовых отношениях.

Защита компании от экономических рисков, связанных с противоправными действиями со стороны сотрудников компании.

содержание семинара

Защита компании от экономических рисков, связанных с участием компании в  гражданско-правовых отношениях.

Проверка надежности организации перед заключением гражданско-правовых отношений. Создание матрицы проверки предполагаемого контрагента в зависимости от суммы сделки и условий оплаты

Направления анализа предполагаемого контрагента. Анализ финансовой устойчивости компании по представленным отчетным документам (баланс). Анализ учредительных документов. Анализ фирменного стиля и атрибутов компании. Определение кризисных ситуаций в деятельности организации.

Определение безопасности предложений и коммерческих проектов. Поведенческие аспекты при обсуждении предложений и коммерческих проектов. Верификация представителей и их статус

растровые признаки опасности при определении надежности контрагентов и коммерческих проектов

Защита компании от внешнего мошенничества. Структура мошеннической операции. Формы внешнего мошенничества. Типовые сценарии мошеннических операций в различных сферах бизнеса. Возможные превентивные действия по предупреждению мошеннических операций. Процедуры взаимодействия с государственными правоохранительными органами и возможность привлечения к ответственности за мошенничество

Защита компании от рейдерства. Внешнее и внутреннее враждебное поглощение. Сценарии и схемы враждебного поглощения. Белые, серые и черные захваты. Стратегия деятельности компании-агрессора. Признаки начавшегося враждебного поглощения. Некоторые способы предотвращения враждебного поглощения.  Методика определения индекса рейдерпригодности компании. Гринмейл и особенности его применения в России.

Практикум: Выполнение задания по анализу финансовой устойчивости компании по представленному балансу (форма № 1, 2, 3). Проведение анализа надежности своей компании по методикам, озвученным на семинаре. Расчет индекса рейдерпригодности своей компании (если компания является акционерным обществом).

Защита компании от экономических рисков, связанных с противоправными действиями со стороны сотрудников компании.

Виды экономических рисков, исходящих от сотрудников компании. Противоправные действия и некомпетентные действия. Виды юридической ответственности за противоправные действия (уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность)

Корпоративное мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников. Треугольник мошенничества. Вычисление признаков внутреннего мошенничества со стороны сотрудников компании. Мошенничество в отчетных документах как наиболее распространенная форма внутреннего мошенничества. Возможные направления защиты от корпоративного мошенничества

Разглашение конфиденциальной информации (коммерческой тайны, профессиональной тайны, персональных данных и т.д.), а также незаконное получение информации сотрудниками компании. Основные направления защиты

«Откаты» и коммерческий подкуп. Что это такое и как с этим бороться.

Корпоративный кодекс и корпоративная культура как элемент идеологии безопасности. Выстраивание отношений между Службой безопасности и персоналом компании. Что эффективней – компромат или взаимопомощь?

Порядок проведения внутрикорпоративных расследований по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников компании. Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований. Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Можно ли обмануть полиграф? Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий. Процессуальное оформление результатов внутрикорпоративных расследований.

Практикум: Деловая игра по процедуре проведения корпоративного расследования по факту совершения сотрудником деяния, попадающего под классификацию статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Процессуальное оформление материалов расследования.