Конфиденциальность и защита бизнеса: насколько безопасно использование иностранных компаний и счетов в зарубежных ба

• Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
• Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
• лица, которым будут известны имена бенефициаров
• Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).

2.      Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности

• Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;
• Гибридные компании - новый инструмент конфиденциальности;
• Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
• "Номинальный бенефициар": в каких случаях использование оправдано?

3.      Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны

• Раскрытие информации о владельцах компаний
• Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
• Апостилизация документов - в каких случаях необходима?

4.      Пути получения информации о бенефициарах

• Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
• Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
• Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.

5.      Банковские счета

• Банковская тайна: миф или реальность?
• Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге - одинаков ли уровень конфиденциальности?
• Движение средств бенефициара через корреспондентские счета - можно ли отследить?
• Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы

6.      Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация

• Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
• Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара
• Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?

7.      Также в рамках семинара будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.