Правила выживания в новой системе тотального налогового контроля. Как адаптировать бизнес.

описание семинара

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ

• - Как подготовиться и проходить проверки
• - Как работает система налогового контроля
• - Что нужно знать, если вызывают на допрос, проходит обыск
• - Какие типовые ошибки проверяющих и проверяемых
• - Как сегодня отбирают кандидатов для проверки
• - Как оценить налоговые риски
• - Ответственность лиц реально, контролирующих бизнес
• - Дробиться или укрупняться?
• - Какие инструменты налогового планирования законны?
• - Как применять налоговые инструменты
• - Как сопрягать налоговое планирование, стратегию и контроль?
• - Что изменилось в работе банков?

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ И ВЭД

• - Как работать с западной частью бизнеса сегодня?
• - Как будет работать электронный обмен информацией между странами?
• - Как увязать российскую часть бизнеса и западную в сфере изменений?
• - Что дала амнистия капитала и ждать ли новой?
• - Какие юрисдикции лучше сегодня применять для структурирования бизнеса
• - Сравнение юрисдикций, что лучше подходит Вам
• - Что нужно знать о контролируемых иностранных компаниях
• - Что требуют сегодня западные банки?
• - Во что выливается деофшоризация

СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

• - Как подойди системно к вопросу адаптации бизнеса?
• - Как найти золотую середину в рисках и доходности
• - Как увязать стратегические цели компании и управленческий контроль
• - Как защититься от внутренних конфликтов
• - Как защищать активы
• - Возможно ли скрытое владение бизнесом
• - Какие корпоративные инструменты позволят удержать управленческий контроль
• - Как привязать реальные бизнес-процессы к новой бизнес-модели
• - Какие отработанные кейсы, готовые решения есть
• - Как построить план и реализовать задуманное

содержание семинара

Программа Бизнес-курса Скачать программу 

День 1 - НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ 1.1 РЕАЛИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ РИСКОВ И МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1.2 КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ ПРЕТЕНЗИЙ СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОВЕРОК Проверки ФЗ 294 - О государственном контроле и проверках, в общем.

- Мораторий на проверки малого бизнеса - что это значит на практике.
- О проверках, попадающих под Закон №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля".
- Виды ответственности: налоговая, административная, уголовная.
Налоговые проверки - Виды налоговых проверок.
- Критерии отбора кандидатов для проверки.
- Камеральные проверки (процедура, сроки, права и обязанности сторон, важные нюансы).
- Выездные проверки (процедура, сроки, права и обязанности сторон, важные нюансы).
- Встречная проверка, кого проверяют?
- Права и обязанности сторон в части их практического значения.
- Мероприятия налогового контроля: допрос, осмотр, выемка, запрос информации и документов, инвентаризация.
- Как не растеряться и правильно вести себя на допросе, права и обязанности налогоплательщика.
- Кого налоговые органы могут вызвать для допроса.
- Типовые вопросы и ответы.
- Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов.
- Обжалование результатов проверки.
- Блокировка счета и инкассо, что делать.
- Ошибки инспекторов, которые можно использовать при обжаловании решения.
- Ликвидация компании - будет ли проверка.
- Как подготовиться к налоговой проверке.

Проверки правоохранительных органов - Правовое поле работы правоохранительных органов.

- Возможные причины проверок и оперативных мероприятий.
- Доследственные и следственные мероприятия.
- Возбуждение уголовного дела, понятие подследственности.
- Краткий обзор основных экономических статей УК РФ, касающихся налогового контроля, понятие крупного размера и группы лиц.
- Какие документы необходимо требовать от проверяющих.
- Могут ли вам отказать в адвокате.
- Сроки, установленные законом для проведения проверочных мероприятий.
- Срок, в течение которого могут предъявить претензии.
- Как вести себя при проверке. Практические организационные советы для сотрудников различных подразделений: секретариат, охрана, бухгалтерия и т.д.
Налоговая безопасность - Налоговые риски и статистика по проверкам.
- Как работает автоматизированный налоговый контроль.
- Новая роль банков в налоговом контроле.
- Необоснованная налоговая выгода – основная претензия налоговиков.
- Взыскание недоимки с зависимой компании.
- Что говорят нормы закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
- Раскрытие налоговой тайны.
- Риски, связанные с дроблением бизнеса.
- Взаимозависимость компании, есть ли риски? Трансфертное ценообразование – контроль сделок между взаимозависимыми лицами.
- Методика оценки уровня налоговых рисков.

1.3 КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА, СНИЗИВ РИСКИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАКОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Налоговое планирование - Что значит налоговое планирование.
- Налоговое, стратегическое и оперативное планирование.
- Общие инструменты.
- Инструменты налогового планирования.
- Инструменты налогового планирования в части отчислений и налогов с ФОТ.
- Инструменты налогового планирования в части НП.
- Инструменты налогового планирования в части налога на имущество.
- Инструменты налогового планирования в части НДС.


День 2 - ДЕОФШОРИЗАЦИЯ И ВЭД 2.1 КАК ВЫСТРОИТЬ РАБОТУ С "ЗАПАДНЫМ" БЛОКОМ В УСЛОВИЯХ ДЕОФШОРИЗАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ВЭД, иностранные юрисдикции, деофшоризация - Главный мировой тренд – глобальная и полная прозрачность бизнеса. Чем и как ее планируют добиваться?

- Классические оффшорные юрисдикции в новых реалиях. Пациент скорее мертв. Почему классические оффшорные юрисдикции заговорили о необходимости раскрытия бенефициаров?
- Изменения законодательств популярных оффшорных юрисдикций. Обязательный реестр бенефициаров.
- Общемировая стратегия «деофшоризации». Инициативы международных межгосударственных организаций: инициативы ОЭСР, план BEPS, Конвенция об административной помощи по налоговым делам, американский закон FATCA, Модельная конвенция об избежание двойного налогообложения ОЭСР.
- Глобальный стандарт обмена налоговой информацией CRS. Этапы введения, страны-участники. Защита информации.
- Понятие и важность «сущности» (substance) нерезидентной структуры. На что влияет substance.
- Новые европейские требования согласно 4-й Директивы ЕС о противодействии отмыванию денежных средств. Полная конфиденциальность конечного бенефициара: реальность и мифы.
- Конечный бенефициар европейской структуры.
- Применение европейскими налоговыми службами и судами положений плана BEPS рекомендаций ОЭСР. Кейс
- Нововведения в Российской Федерации. Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), новеллы, требующие особого внимания.

2.2 Европейские и низконалоговые азиатские юрисдикции. Возможности использования, налогообложение, инструментарий.

- Европейские структуры –знакомые незнакомцы. Почему они мало использовались раньше, и почему теперь стоит познакомиться с ними поближе.
- Критерии выбора европейской юрисдикции. Правильные вопросы, ответы на которые помогут сделать правильный выбор.
- Ужесточение требований процедуры due diligence при регистрации европейской структуры.
- Номинальный акционер и номинальный директор. Есть ли они в европейских юрисдикциях? Особенности, механизмы защиты.
- Обзор юрисдикций: Австрия, Швейцария, Словакия, Чехия Мальта, Эстония, Латвия, Нидерланды, Кипр, Великобритания.
- Налогообложение в европейских юрисдикциях. Ставки налогов, особенности европейского налогового законодательства, возможности использования.
- Наличие конвенций об избежании двойного налогообложения с Российской Федерацией. Особенности выплат дивидендов, процентов и роялти.
- Инструментарий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, партнерства, партнерства с ограниченной ответственностью. Необходимые для регистрации документы, условия и сроки регистрации.
- Применения европейских структур. Использование для построения холдингов и для торгово-посреднической деятельности. Что нужно знать для успешного использования европейских структур?
- Применение европейских структур для получения дивидендов, процентов и роялти российскими налоговыми резидентами.
- Судебные решения российских судов в пользу ФНС. Налоговые доначисления на выплаты российскими юридическими лицами:
   - дивидендов, кейс
   - процентов, кейс
   - роялти, кейс
- Смена налоговой резидентности физическими лицами. Плюсы и минусы.
- Договоры о взаимной защите инвестиций.
- Трасты. Частные фонды, зарегистрированные в Австрии и Лихтенштейне. Принципиальные различия между компаниями, фондами и трастами.
- Использование фондов для сохранения и приумножения активов и распределения благ.
- Возможности по структурированию активов с помощью нерезидентных структур.
- Азиатские юрисдикции: Гонконг, Сингапур, Объединение Арабские Эмираты.
- Особенности азиатских структур. Налогообложение. Номинальный сервис.
2.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ И БАНКОВСКИЕ СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТНЫХ СТРУКТУР Международные банки - Международные банки – курс на деофшоризацию. Соперничество закона о противодействии отмыванию денег и банковской тайны – кто побеждает? Жива ли банковская тайна или с ней покончено?
- Банк как субъект финансового мониторинга. Активное участие банков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Классификация банков, принципы выбора банка, правила открытия банковского счета.
- Банковские требования KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Чем дальше, тем жестче.
- Документы, которые запрашивают банки при открытии счета. Различия между счетами физического и юридического лиц. Собеседования в банке перед акцептацией счета.

- Открытие счета - только полдела. Вопросы и требования предоставления документов банков по транзакциям клиентов, которые надо знать, чтобы успешно работать.

- Банки как участники глобального обмена налоговой информацией.

2.4 ЗАПАДНО-РОССИЙСКАЯ СВЯЗКА, КЕЙСЫ ПО ВЭД - Кейс по ВЭД роялти.

- Кейс по ВЭД импорт.
- Кейс по ВЭД торговля Европа, Китай.
- Кейс по ВЭД IT.


День 3 - СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 3.1 КАК ПОСТРОИТЬ СВОЮ ОПТИМАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ

- Концепция ФПБ.
- Виртуальное интернирование собственника бизнеса.
- 7 принципов структурирования бизнеса.
- Группы компаний и холдинги в РФ.
- Договорные связи внутри группы компаний.
- Выбор организационно-правовых форм.
- Организационная структура.
- Финансовая структура.
- Финансовый контроль.
- Кадровые риски и управляемость.
- Юридические риски и работа с задолженностями.

3.2 КАК УВЯЗАТЬ СТАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ С УРОВНЕМ РИСКОВ И БИЗНЕС-СХЕМОЙ РАБОТЫ

Стратегическое планирование - Стратегия компании.

- Сформулированные показатели эффективности, позволяющие оценивать приближение к целям и реализации стратегии.
- Циклы жизни предприятия.
- Программа действий, включающая детализированные действия, задачи и ответственных за них.
3.3 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРИ СТРУКТУРИРОВАНИИ БИЗНЕСА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ И УДЕРЖАНИЯ КОНТРОЛЯ Корпоративный инструментарий для минимизации риска внутренних конфликтов и удержания управленческого контроля. - Предпосылки возникновения споров между партнерами.
- Во что выливаются внутренние конфликты, и, как в противовес этому - какими мы хотим видеть наши отношения с партнерами и сотрудниками.
- Вопросы, которые должны быть обсуждены и зафиксированы.
- Типовые тупиковые ситуации и пункты, позволяющие их обойти.
- Выбор и сравнение организационно-правовых форм.
- Корпоративный договор.
- Договоры между партнерами.
- Назначение директора. На ком оперативное управление?
- Управляющая компания.
- Бухгалтер и директор в одном лице.
- Принудительный вывод участника, акционера. Практика и реальность перспективы.
- Предъявление претензий к директору. Порядок действий.
- Как директору уйти, если его не хотят отпускать.
- Мораторий. Тактика "волк в овечьей шкуре".
- Совет директоров.
- Перекрестное владение.
- Сотрудник - акционер.
- Договор опциона.
- Скрытое владение бизнесом.

3.4 ОТРАСЛЕВЫЕ И СИТУАЦИОННЫЕ КЕЙСЫ - Управляющая компания

- Совместная деятельность
- Кейс для производства
- Кейс для IT
- Кейс для услуг
- Кейс для строительства
- Кейс для логистики
- Кейс ВЭД

3.5 ИТОГИ: ОБОБЩАЕМ, ПОДЫТОЖИВАЕМ, СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН- Ранжирование рисков

- Своя золотая середина
- Пишем план действий

Стоимость участия в курсе

ВЫБИРАЙ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Один день участия 19 000 рублей

Два дня участия 29 000 рублей

Три дня участия 39 000 рублей

ИНОГОРОДНИМ ГЛАВНЫЙ

Для иногородних организуется бронирование номеров с большой скидкой (средняя стоимость 8 000 рублей в сутки) в прекрасном отеле «Садовое кольцо», в котором будет проходить бизнес-курс.
В нескольких шагах от отеля Красная площадь и Кремль, Большой театр и Ботанический Сад, выставочные центры «ВВЦ» и СК «Олимпийский».

БОНУС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯСергея Елина или Дмитрия Гончарова !

Полный разбор именно Вашей ситуации с получением решения применимым к Вашему бизнесу!

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ В СТОИМОСТЬ БИЗНЕС-КУРСА ВХОДЯТ:

• уникальные информационно-методические материалы, кофе-брейки, обеды в одном из лучших ресторанов Москвы
• Если Вам потребуется наша помощь в структурировании бизнеса,
  то Ваша стоимость участия в курсе вычитается из стоимости проекта