Баталов Александр Геннадьевич

Телефон:

Факс:

ООО"ФКД консалт"Руководитель межрегионального управ

Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации.
Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
Мониторинг операций и меры оперативного противодействия легализации.

url: buy-dom.ru