ООО"ФКД консалт"

Баталов   Александр   Геннадьевич

Телефон:
Факс:
ООО"ФКД консалт"Руководитель межрегионального управ

описание


  • Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса легализации.
  • Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
  • Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
  • Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
  • Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
  • Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
  • Мониторинг операций и меры оперативного противодействия легализации.

2914ФКД консалт+7 (985) 643-57-93, +7 (495) 697-30-39

url: buy-dom.ru
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами