Финансовый мониторинг. Национальный план мероприятий противодействия уклонению от уплаты налогов

описание семинара

Налоговые органы, Росфинмониторинг,  банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции или нарушающими требования ФЗ  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

содержание семинара

1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля. Национальный план мероприятий, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний (финансового мониторинга).

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить(заблокировать счета), на какой срок, зачем и что за этим стоит?

5. Чем теперь грозит отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.

6. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Проблема усугубилась в 2016 г.

7. Валютные операции, к которым проявляется повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.

8. Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства. Поиски бенефициара. Как используется такая информация?

9. Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации.