Внутренние расследования в компании

описание семинара

Очень часто сталкиваясь с проявлениями недобросовестности, а иногда и латентным воровством, многие компании, не задумываясь, применяют техники расследования и преследования, давно испытанные правоохранительными органами. Однако получив, как кажется, убедительные «доказательства» и, выявив, «виновного», служба безопасности компании зачастую не может законно завершить расследование. И результат расследования оформляют как «увольнение по собственному желанию» или как «займ от предприятия». В последние несколько лет такая практика довела до убытков и скамьи подсудимых не один десяток «специалистов» по расследованиям.

содержание семинара

В программе семинара:

1. Понятие внутреннего расследования и основные принципы его проведения. Правила организации подразделения или комиссии. Особенности и границы полномочий при проведении расследования. Риски при проведении расследования для организации: самоуправство, клевета, организация расследование в группе компаний, превышение должностных полномочий и понуждение к подписанию документов. Ограничения на полномочия при расследовании.
2. Законодательное и нормативное регулирование деятельности службы внутренних расследований (административного контроля). Перечень  и структура локальных нормативно-правовых актов, ограничения действующего законодательства: невмешательство в частную жизнь, защита персональных данных. Как правильно организовать алгоритм внутреннего расследования.
3. Субъекты внутреннего расследования и их создание. Стадии расследования: диагностика событий, определение целей и гипотез, формирование плана расследования, поиск информации и формирование доказательного поля, фиксация и легализация данных, проведение завершающих мероприятий, реализация результата и преследование ответственного лица.
4. Порядок документального сопровождения и оформления результатов внутреннего расследования. Структура и состав документальных доказательств. Правила использования технических средств фиксации с целью формирования доказательной базы. Особенности расследования разглашения коммерческой тайны и деятельности топ-менеджеров.
5. Завершающая стадия и судебное преследование. Возмещение причиненного ущерба и убытков, а также ущерба деловой репутации. Порядок расчета и оценки последствий совершенного нарушения и расследования. Основные ошибки большинства организаций при проведении расследований и организации работы соответствующих подразделений.