Финансовый мониторинг. Национальный план мероприятий противодействия уклонению от уплаты налогов

описание семинара

Налоговые органы, Росфинмониторинг,  банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции или нарушающими требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

содержание семинара

1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля. Национальный план мероприятий, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний (финансового мониторинга).
2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?
3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?
4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может заморозить(заблокировать счета), на какой срок, зачем и что за этим стоит?
5. Чем теперь грозит отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.
6. Когда фирму, директора и главбуха могут обвинить в сокрытии денежных средств, если ничего плохого на уме не было? Неполное оприходование выручки, неполная сдача свободных денег в банк, нецелевое расходование наличных денег, полученных в банке на определенные нужды – чем все это кончится?
7. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле? Проблема усугубится в 2015-2016 гг.
8. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.
9. Руководитель имеет заграничные счета, имущество за рубежом, двойное гражданство? Это стало проблемой!