Специалист по информационно-аналитической работе

содержание семинара

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

• Определение терминов «угроза», «риск» в аспекте безопасности предприятия. Классификация возможных угроз, способы выявления. Система комплексной оценки уровня защищенности предприятий. Подведение итогов в отношении текущего положения предприятия с позиции экономической безопасности
• Принципы, на которых базируется эффективная система безопасности. Использование системного подхода при проведении эффективных мероприятий, повышающих защищенность компании. Процесс подготовки КСОБ, на базе актуальной нормативно-правовой документации. Последовательность производимых действий при определении концепции и построении СОБ
• Структура КСОБ: элементы, взаимосвязи, основные цели, принципы функционирования и направления поддержания жизнеспособности. Типовая модель построения эффективной СОБ
• Информация о режимах КСОБ предприятия: основы выбора, причины смены текущего режима. Карты действующих режимов функционирования
• Особенности работы компании в экстремальных условиях. Построение и внедрение «кризисных планов». Основные задачи СОБ в экстремальный период работы предприятия. Условия допуска, особенности внедрения планов в текущую работу СОБ, правила поведения сотрудников в период действия кризисного плана
• Аудит безопасности. Виды и порядок проведения аудитов СОБ. Задачи и последовательность действий
• Оценка эффективности работы КСОБ. Определение базовых критериев эффективности системы и уровня профессионализма сотрудников предприятия

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ, СБОР И АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

• Сбор информационных источников: официальных, неофициальных, источников оперативной информации и данных, предоставляемых рассматриваемой компанией
• Базы данных, автоматизированные информационно-аналитические системы
• Параметры надежности контрагентов и безопасность коммерческих предложений

КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. КОРРУПЦИЯ

• Что такое мошенничество
• Актуальность проблемы - исследования и тенденции
• Почему люди совершают мошеннические действия - Теория Кресси.  «Треугольник мошенничества»
• Основные типы мошенничества: (1) незаконное присвоение активов, (2) коррупция, (3) фальсификация финансовой отчетности – Карта типичных форм и категорий
• Индикаторы наличия аномалий в структуре и деятельности компании и ключевых бизнес процессов, как признаки потенциального мошенничества
• Наиболее распространенные формы мошенничества в компаниях со стороны наемных работников
• Противодействие Мошенничеству
  • Оценка и управление рисками мошенничества – Интегрированная Модель Управления рисками компании (ERM, Модель COSO)
  • Мероприятия и по выявлению мошенничества
  • Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечение к ответственности подозреваемых лиц и возмещение ущерба
  • Программа противодействия мошенничеству – три линии обороны
  • Создание системы оповещения о фактах мошенничества («горячая линия»)
  • Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики).
  • Роли и ответственность сторон в разработке и внедрении Программ противодействия мошенничеству: (1) Служба Внутреннего аудита, (2) Служб системы Внутреннего контроля, (3) Комплаенса (соответствие требованиям законодательства) в борьбе с корпоративным мошенничеством

ИНТЕРНЕТ-РАЗВЕДКА

• Обзор ресурсов Интернет, необходимых для работы
• Сбор и анализ информации, полученной из Интернет
• Способы работы в невидимой части интернета