Противодеиствие корпоративному мошенничеству. Практические вопросы

Открытая дата
место проведения
Русская Школа Управления, Москва



описание семинара


В процессе семинара участники приобретают знания действующего законодательства РФ по вопросам противодействия мошенничеству и современных подходов к этому вопросу в мировой практике, умение анализировать существующее состояние дел на предприятии в целях определения способов мошеннических действий, а также навыки в формировании на предприятии структуры предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.

Целевая аудитория "Противодеиствие корпоративному мошенничеству. Практические вопросы": директора по безопасности, руководители и сотрудники служб внутреннего порядка,экономической и информационной защиты, специалисты по вопросам внутренней безопасности


содержание семинара


МОШЕННИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

  • Принижение ущерба работодателю. Социально-экономические и психологические организационные, ситуационные и иные причины.
  • Психологический портрет «вредителя»: мотивация, поведенческие особенности, отличительные признаки. Установка на «вредительство». Способы выявления «вредителя»: при трудоустройстве, при выполнении трудовых функций, при проведении специальных проверок. Виды «вредительства».
  • Имущественная защита. Хищение имущества. Повреждение имущества. Использование ресурсов предприятия в личных целях. Организация защиты.
  • Информационная защита. Разглашение или распространение конфиденциальной информации, коммерческой, служебной тайны. Утрата документов, бланков, печатей, штампов. Организация защиты.
  • Коммерческая защита. Виды и цели мошенников. Кража или незаконное использование документов, бланков, печатей, штампов. Подготовка «почвы» для недружественного захвата предприятия или его имущества. Саботаж деятельности предприятия: производства, рабочего климата, лояльности сотрудников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ. РОЛЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

  • Взаимодействие структурных подразделений, роль и место Службы безопасности (внутреннего контроля).
  • Разработка корпоративной стратегии. Разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих порядков использования информации и ресурсов предприятия. Контроль за использованием ресурсов предприятия. Контроль доступа. Контроль за информационными потоками.
  • Организация охраны объектов. Организация видеонаблюдения.
  • Организация внутрикорпоративных проверок. Внутрикорпоративное расследование.
  • Мотивация и демотивация к «вредительству». Оценка эффективности способов. Возможность и порядок применения дисциплинарной, административной, гражданской, уголовной ответственности.

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

  • Психологический портрет мошенника и мотивы действий. Виды каналов утечки с предприятия финансовых и материальных ресурсов. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
  • Определение признаков и симптомов. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества. Информативные источники, их обнаружение и использование. Контрразведывательный цикл.

РАССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

  • Организация и порядок проведения внутреннего расследования. Методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за ходом расследования.
  • Контрразведывательные мероприятия в процессе проведения расследования. Современные технические средства и их применение. Реализация полученных данных.
  • Практические возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
  • Принципы создания и функционирования системы корпоративного контроля и предупреждения мошенничества. «Узлы опасности», их определение и способы контроля.
  • Практические методы создания каналов обратной информации. Приёмы работы со слухами в информационных целях.
  • Определение эффективности функционирования системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.
 

Регистрация на семинар

* ФИО:
* Должность:
Добавить участника
* Название компании:
* Телефон:
Факс:
* E-mail:
Адрес:
* Защитный код:
Обновить картинку
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2013. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами