Противодеиствие корпоративному мошенничеству. Практические вопросы

содержание семинара

МОШЕННИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

    Принижение ущерба работодателю. Социально-экономические и психологические организационные, ситуационные и иные причины.
    Психологический портрет «вредителя»: мотивация, поведенческие особенности, отличительные признаки. Установка на «вредительство». Способы выявления «вредителя»: при трудоустройстве, при выполнении трудовых функций, при проведении специальных проверок. Виды «вредительства».
    Имущественная защита. Хищение имущества. Повреждение имущества. Использование ресурсов предприятия в личных целях. Организация защиты.
    Информационная защита. Разглашение или распространение конфиденциальной информации, коммерческой, служебной тайны. Утрата документов, бланков, печатей, штампов. Организация защиты.
    Коммерческая защита. Виды и цели мошенников. Кража или незаконное использование документов, бланков, печатей, штампов. Подготовка «почвы» для недружественного захвата предприятия или его имущества. Саботаж деятельности предприятия: производства, рабочего климата, лояльности сотрудников.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ. РОЛЬ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Взаимодействие структурных подразделений, роль и место Службы безопасности (внутреннего контроля).
    Разработка корпоративной стратегии. Разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих порядков использования информации и ресурсов предприятия. Контроль за использованием ресурсов предприятия. Контроль доступа. Контроль за информационными потоками.
    Организация охраны объектов. Организация видеонаблюдения.
    Организация внутрикорпоративных проверок. Внутрикорпоративное расследование.
    Мотивация и демотивация к «вредительству». Оценка эффективности способов. Возможность и порядок применения дисциплинарной, административной, гражданской, уголовной ответственности.

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНТРРАЗВЕДКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

    Психологический портрет мошенника и мотивы действий. Виды каналов утечки с предприятия финансовых и материальных ресурсов. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
    Определение признаков и симптомов. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества. Информативные источники, их обнаружение и использование. Контрразведывательный цикл.

РАССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

    Организация и порядок проведения внутреннего расследования. Методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за ходом расследования.
    Контрразведывательные мероприятия в процессе проведения расследования. Современные технические средства и их применение. Реализация полученных данных.
    Практические возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
    Принципы создания и функционирования системы корпоративного контроля и предупреждения мошенничества. «Узлы опасности», их определение и способы контроля.
    Практические методы создания каналов обратной информации. Приёмы работы со слухами в информационных целях.
    Определение эффективности функционирования системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.