Бизнес-процессы в коммерческом банке: описание, оптимизация, регламентация и управление

описание семинара

Семинар-практикум раскрывает содержание процессных технологий управления и их практическое применение для совершенствования деятельности банков. Рассматриваются методы выделения, описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов, современные методологии моделирования бизнес-процессов, их преимущества и недостатки, основные области применения и программные продукты, их поддерживающие.

Бонус участникам семинара:
Каждому слушателю автор подарит свою книгу «Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг»

содержание семинара

Система управления бизнес-процессами в банке

• Процессный подход: основные понятия, значение и практические банковские примеры.
• Требования стандарта ISO 9001:2008 в области бизнес-процессов;
• Архитектура системы управления бизнес-процессами: дерево, модели, показатели и «владельцы» бизнес-процессов, организационная структура и функционал службы (подразделения) по описанию и управлению бизнес-процессами в банке, основные нормативные документы по управлению бизнес-процессами (Положение о бизнес-процессах, Соглашение по бизнес-моделированию и др.), формы документов (анкеты, отчёты и др.);
• Распределение ответственности в бизнес-процессах, правила назначения «владельцев» бизнес-процессов, процессные полномочия
• Матрица менеджмента процессов банка;
• Корпоративный Навигатор банка (электронная база знаний по бизнес-процессам и деятельности банка в целом).

Методика описания и регламентации бизнес-процессов банка

• Планирование и организация проекта по описанию бизнес-процессов;
• Идентификация и выделение бизнес-процессов банка (построение дерева бизнес-процессов). Методы сбора информации для описания бизнес-процессов;
• Ранжирование бизнес-процессов;
• Детальное описание бизнес-процессов, согласование, утверждение и доведение до сотрудников банка;
• Разработка ключевых показателей KPI и требований к бизнес-процессам (время, результативность и эффективность, стоимость, качество и др.);
• Разработка вспомогательных бизнес-моделей: организационная структура банка, дерево показателей KPI, дерево бизнес-направлений и продуктов банка, библиотека документов (информационные потоки в бизнес-процессах), дерево информационных систем банка и др.
• Методика построения эффективной системы регламентации банка.

Нотации для описания бизнес-процессов

• Обзор нотаций для описания бизнес-процессов, их характеристик и применения;
• Классические нотации: Basic FlowChart, Cross Functional FlowChart, IDEF0, IDEF3, DFD;
• Нотации ARIS: VACD, eEPC, Function Tree и др.
• Примеры моделей бизнес-процессов (технологических карт) банка в различных нотациях: кредитование, депозиты, обслуживание расчетных счетов, пластиковые карты и зарплатные проекты, валютный контроль, дистанционное банковское обслуживание (Интернет-Банк), финансовый мониторинг, взыскание просроченной задолженности, управление рисками, процессы ITIL / ITSM, разработка банковских продуктов, антикризисное управление и др.

Управление бизнес-процессами в банке

• Планирование бизнес-процессов
• Обеспечение эффективного выполнения бизнес-процессов
• Контроль бизнес-процессов
• Автоматизация оперативного управления бизнес-процессами с помощью систем WorkFlow / BPMS – Business Process Management Systems

Методы аудита, анализа и оптимизации бизнес-процессов

• Критерии и правила аудита бизнес-процессов, примеры чек-листов
• Обзор современных методов анализа и оптимизации бизнес-процессов, их особенности, правила применения и примеры банков
• SWOT-анализ бизнес-процессов
• Анализ причин-следствий
• Бенчмаркинг
• Анализ и оптимизация бизнес-логики процессов
• Функционально-стоимостной анализ (ФСА) и имитационное моделирование, расчёт трудоёмкости бизнес-процессов
• Анализ матрицы распределения ответственности в процессах

Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка

• Структура и содержание бизнес-модели банка, примеры входящих в неё документов, моделей, справочников и других материалов
• Способы внедрения и использования бизнес-модели банка
• Ценность бизнес-модели для банков и решаемые задачи

Программные продукты бизнес-моделирования (ARIS, Business Studio, Microsoft Visio и др.)

• Сравнительный анализ программных продуктов, их преимущества и недостатки.
• Функции программных продуктов применительно к методикам и проектам формализации и совершенствования деятельности банка, решению управленческих задач.
• Примеры и результаты использования программных продуктов бизнес-моделирования в банках.