ПОД/ФТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ

описание семинара

Начало 25.06.2014 г. в 11:00

Спикер: Козловский С.А.

План:

Раздел I. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег 
Раздел II. Национальная система ПОД/ФТ 
Раздел III. Основы предупреждения отмывания денег 
Раздел IV. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Раздел V. Требования к разработке Правил внутреннего контроля
Раздел VI. Выявление операций, подозрительных, подлежащим обязательному контролю
Раздел VII. Система подготовки и обучения кадров 
Раздел VIII. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

содержание семинара

Аудитория: Руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.). Согласно вышеуказанному Приказу, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно. 

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

страховые организации; 

лизинговые компании;  

ломбарды;  

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;  

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;  

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;  

операторы по приему платежей;  

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; 

кредитные потребительские кооперативы 

микрофинансовые организации и др.

Так же в связи с изменениями в законодательной базе 115 Ф.З добались новые участники, которым необходимо пройти обучение. Выдержка из постановления:"К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:
- прохождение  обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма."

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Внимание! Лицо планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение (Целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.). 

Ответы на вопросы слушателей и консультации.

После окончания вебинара Вам отправляются бухгалтерские документы и свидетельства установленного образца по почте первым классом.