ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ Предупреждение отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях

6 800  
цена РУБ
дата проведения
28 февраля 2013

место проведения
Бизнес-центр "Солид-Инвест"
ОРГАНИЗАТОР: ФКД консалт

даты проведения семинара: 28 февраля 2013, 27 марта 2013


описание семинара


В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных правовых актов в данной сфере, предотвращения правонарушений и санкций со стороны надзорных органов специализированный правовой Консультационный центр компании ООО «ФКД консалт» предлагает воспользоваться новыми программи, услугами консультаций с экспетрами и юристами онлайн

Установлено, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу  Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667,
подлежат приведению в соответствие с требованиями, утвержденными указанным постановлением, в течение одного месяца.С текстом  Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Вы можете ознакомиться  (текст во вложении).
ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН  "Собрание законодательства РФ", 09.07.2012, N 28, ст. 3901 ВСТУПИЛ В СИЛУ С 17.07.2012

ПРИГЛАШАЕМ ВАС:

  • 28 февраля и 27 марта  2013  на"Целевой инструктаж по ПОД/ФТ" с совершенно  новым комплектом материалов, который разработали лучшие эксперты-практики МУМЦФМ: надо помнить, что  при наборе новых сотрудников в штат Вы обязаны знать, что до их назначения приказом руководителя на должность, Вы обязаны направить его на ЦИ.

содержание семинара


КТО ОБЯЗАН ПРОЙТИ ОДНОКРАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

(Выдержка из пункта 3 Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010):

 

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала);

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Программа составлена с учетом отраслевых особенностей и требований ФЗ №115 (продолжительность – 8 ак. часов по Московскому времени)

 

Стоимость обучения одного участника:

•          Для очного участия – 6800 рублей, скидки 5-20 %

•          Для онлайн участия - 5900 рублей, скидки 5-20 % (возможно только после предварительного тестирования технических средств приема трансляции в компании).

 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА: CD с материалами, свидетельство установленного образца, документы для бухгалтерии (счет, счет-фактура, договор, акт), питание по программе для очных слушателей.

 

В соответствии  с вступившем в силу 21.10.2011 г.  Приказом №250 Росфинмониторинга от 19.07.2011 документ об обучении (Свидетельство) выдается по итогам аттестационного тестирования!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Для участия в Целевом инструктаже требуется заполнить регистрационную форму на сайте www.fkdconsult.ru либо заполнить файл «Регистрационная форма» во вложении данного письма.

Вы будете проинформированы о порядке участия нашими менеджерами.

 

 

С уважением, Менеджеры отдела обучения:

Рябкова Екатерина ok@fkdconsult.ru (495) 697-30-39, (495) 691-42-45

 Пышненко Светлана Анатольевна psa@fkdconsult.ru (985)643-57-93

 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами