Конфиденциальность и защита бизнеса: насколько безопасно использование иностранных компаний и счетов в зарубежных ба

9 000  
цена РУБ
дата проведения
27 января 2012

место проведения
бизнес-центр

даты проведения семинара: 27 января 2012, 10 февраля 2012, 16 марта 2012


описание семинара


 

В последнее время большой интерес к международным структурам владения стал возникать со стороны представителей среднего и малого бизнеса. К сожалению, в большей степени это объясняется не стремлением к налоговой экономии, а нарастающими опасениями собственников в отношении защиты своего бизнеса и активов.

 

Александр Гуськов

Аудитория:

Собственники бизнеса, финансовые директора, юристы.

Цель семинара:

Данный семинар будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.

Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках семинара, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.

В рамках данного семинара будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный семинар поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса.

 

Место проведения: г. Москва м. Первомайская

Скидки: при единовременном посещении 2-х и более участников семинара.

Продолжительность: 1 день (10.00-17.00)

 

 


содержание семинара


 

Программа мероприятия:

1.      Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности

  • Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
  • Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
  • лица, которым будут известны имена бенефициаров
  • Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).

2.      Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности

  • Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;
  • Гибридные компании - новый инструмент конфиденциальности;
  • Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
  • "Номинальный бенефициар": в каких случаях использование оправдано?

3.      Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны

  • Раскрытие информации о владельцах компаний
  • Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
  • Апостилизация документов - в каких случаях необходима?

4.      Пути получения информации о бенефициарах

  • Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
  • Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
  • Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.

5.      Банковские счета

  • Банковская тайна: миф или реальность?
  • Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге - одинаков ли уровень конфиденциальности?
  • Движение средств бенефициара через корреспондентские счета - можно ли отследить?
  • Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы

6.      Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация

  • Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
  • Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара
  • Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?

7.      Также в рамках семинара будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

 

 

 
РЕКЛАМА:
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами