Комплаенс менеджмент. Антикоррупционная политика. Корпоративная безопасность

описание семинара

•  
  • Руководители предприятий и организаций, собственники бизнеса.
  • Руководители подразделений и департаментов всех уровней.
  • Резервы управленческих кадров.

•  
  • Практические рекомендации по повышению эффективности управленческой работы.
  • Практические рекомендации по организации системы предотвращения бизнес-рисков.
  • Алгоритм внедрения системы комплаенс-менеджмента.
  • Алгоритм построения взаимоотношений с подчиненными.
  • Обобщенный опыт коллег в управленческой практике.

содержание семинара

1. Комплаенс менеджмент. Антикоррупционная политика. Корпоративная безопасность

• Предупреждение и противодействие коррупции в компании.
• Практика внедрения антикоррупционных норм в бизнес-процессы. Антикоррупционный комплаенс.
• Юридические аспекты противодействия коррупции в бизнесе. Требования законодательства. Ответственность юридических лиц и физических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Способы профилактики коррупционных преступлений на предприятии.
• Психологические особенности коррупционной личности и людей, склонных к коррупционному поведению. Оценка профессиональной пригодности сотрудников, в том числе на ключевые посты, с точки зрения коррупционных рисков.
• Кадровые риски: вероятность наступления неблагоприятных событий реализации угроз, исходящих от людей, в результате принятия решений.
• Классификация рисков по подразделениям и операциям, потокам документооборота и материально-вещественным признакам.
• Классификация рисков по функциям управления персоналом, реализуемыми в соответствующем подразделении.
• Деление рисков по видам потерь, по возможности диверсификации, периоду действия, предсказуемости и допустимости.
• Методы и принципы оценки кадровых рисков.
• Риски при работе с персоналом (осуществление подготовки квалифицированных работников для своих же конкурентов).
• Риски при работе с персоналом на этапе увольнения сотрудника.
• Налоговые риски.
• Профилактика и сокращение рисков корпоративного мошенничества.
• Последствия экономических преступлений для компаний.
• Определение мошенничества.
• Российское и международное законодательство.
• Классификация видов мошенничества.
• Мотивы мошенничества.
• «Треугольник мошенничества».
• Выявление случаев мошенничества.
• Предупреждение мошенничества на корпоративном уровне.
• Типовые схемы мошенничества.
• Взаимодействие с правоохранительными органами (привлечение к ответственности).
• IT средства в расследовании и обнаружении мошенничества.
• Нарушения принципов комплаенс-контроль в области регуляторных стандартов.
• Комплаенс нарушения при финансовых манипуляциях.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие служебных злоупотреблений или коррупционных действий.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в следствие результате непрофессионализма и некомпетентности сотрудников.
• Нарушение норм комплаенс-контроля в процессе рейдерских захватов, хищений и других противоправных воздействий извне.
• Комплаенс риски при возникновении угрозы бизнес-репутации, финансовой несостоятельности и др.